AML POLICY
Le noostre AML Policy
CryproLocalATM AML Policy
Il nostro programma AML è stato progettato per impedire l’utilizzo di del sito e dei nostri servizi quali, ATM, EXCHANGE e POS per facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche.
Il nostro programma AML comprende politiche, procedure e controlli interni progettati per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro.
CryptoLocalATM ha designato un responsabile della conformità, il quale è responsabile e ha il compito di conformarsi quotidianamente.
Il nostro programma AML è disponibile per corsi di formazione continui mirati.
Il nostro programma AML è sottoposto a un audit indipendente almeno una volta l’anno.
CryptoLocalATM segnalerà e memorizzerà determinati record di clienti e transazioni, come richiesto.
CryptoLocalATM utilizzerà il processo CDD per raccogliere informazioni pertinenti sul profilo del cliente e valutare eventuali, potenziali, finanziamenti per terrorismo.
CryptoLocalATM verificherà in modo indipendente le informazioni raccolte. Si tratta di documenti legali emessi dal governo o da un’agenzia indipendente.
Il nostro responsabile della conformità eseguirà quindi un controllo su un database di screening dei nomi o di una lista nera interna per determinare se un cliente rappresenta un rischio per l’istituto finanziario.
CryptoLocalATM valuterà il cliente sul rischio che presenta e propone all’azienda la decisione di stabilire rapporti commerciali con il cliente.
Enhanced Customer Due Diligence (ECDD)
Se il cliente è stato valutato come ad alto rischio per l’azienda, CryptoLocalATM inizierà il processo di veirfica adottando misure ragionevoli per stabilire la fonte di ricchezza e la fonte di finanziamento.
