AML POLICY

Le noostre AML Policy

 

CryproLocalATM AML Policy

Il nostro programma AML è stato progettato per impedire l’utilizzo di del sito e dei nostri servizi quali, ATM, EXCHANGE e POS per facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche.
Il nostro programma AML comprende politiche, procedure e controlli interni progettati per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro.
CryptoLocalATM ha designato un responsabile della conformità, il quale è responsabile e ha il compito di conformarsi quotidianamente.
Il nostro programma AML è disponibile per corsi di formazione continui mirati.
Il nostro programma AML è sottoposto a un audit indipendente almeno una volta l’anno.
CryptoLocalATM segnalerà e memorizzerà determinati record di clienti e transazioni, come richiesto.
CryptoLocalATM utilizzerà il processo CDD per raccogliere informazioni pertinenti sul profilo del cliente e valutare eventuali, potenziali, finanziamenti per terrorismo.
CryptoLocalATM verificherà in modo indipendente le informazioni raccolte. Si tratta di documenti legali emessi dal governo o da un’agenzia indipendente.
Il nostro responsabile della conformità eseguirà quindi un controllo su un database di screening dei nomi o di una lista nera interna per determinare se un cliente rappresenta un rischio per l’istituto finanziario.
CryptoLocalATM valuterà il cliente sul rischio che presenta e propone all’azienda la decisione di stabilire rapporti commerciali con il cliente.

 

Enhanced Customer Due Diligence (ECDD)

Se il cliente è stato valutato come ad alto rischio per l’azienda, CryptoLocalATM inizierà il processo di veirfica adottando misure ragionevoli per stabilire la fonte di ricchezza e la fonte di finanziamento.

 

Conservazione Record

Il mantenimento dei registri aiuta CryptoLocalATM a valutare l’azienda nell’intero rapporto con il cliente. La tenuta dei registri consente all’azienda di gestire il proprio obbligo di segnalazione nel presentare documenti all’unità di intelligence finanziaria locale per sospetti casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Per qualsiasi attività sospetta, CryptoLocalATM, ricorrerà al blocco del cliente e non sarà più consentito effettuare transazioni tramite ATM di CryptoLocalATM Bitcoin. Pertanto, un SAR sarà archiviato e segnalato al dipartimento autorevole pertinente.